Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 94

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun ja hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023¬-25 liitteiden mukaisesti.

Käsittely 

Päivitettiin seuraavat liitteet:

Haagan seurakunta, tililajikohtainen arvio 2019-23, päivitetty 13.9.2022

Haagan seurakunta, tuloslaskelma 2023, päivitetty 13.9.2022

Haagan seurakunta, työalakohtainen arvio 2023, päivitetty 13.9.2022

SUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 kertyneiden varojen käytöstä

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2023-25 liitteiden mukaisesti seuraavilla tarkennuksilla:
1) budjetin alijäämä, n. 60 000 euroa, katetaan edellisvuosien säästöistä
2) testamenttivaroja tuloutetaan vuoden 2023 aikana diakoniatyöhön 50 000 euroa ja viestintään 10 000 euroa
3) vuosina 2024-25 varaudutaan käyttämään edellisvuosien säästöjä n. 80 000 euroa / vuosi ja testamenttivaroja n. 30 - 60 000 euroa / vuosi.
Seurakuntaneuvosto esitti myös työntekijöille vahvan velvoitteen pysyä vuodelle 2023 suunnitellussa budjetissa.

Selostus

Haagan seurakunnan johtotiimi ja tiimit ovat valmistelleet vs. kirkkoherran ja lähijohtajien johdolla kesän 2022 aikana vuosien 2023-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä siihen liittyvän vuoden 2023 talousarvion. Toimintasuunnitelmien laadinnassa on otettu huomioon seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteisessä iltakoulussa 11.5.2022 valmistelemat strategiset painopisteet vuodelle 2023, jotka on viimeistelty johtotiimin toimesta elokuussa. Strategisten painopisteiden laadinnassa huomioitiin seurakunnan vuonna 2022 käyttöön ottama uusi strategia sekä pandemia-aikana kokemukset.

Haagan seurakunnan talousarvion kehys Rohkeasti yhdessä talouslinjausten mukaisilla vähennyksillä ja tilamääräraha mukaan lukien on vuodelle 2023 

1 609 517 €. Sisäisten vuokrien jälleen toimintamääräraha on 1 350 460 € ja lisäystä edellisvuoteen on yhteensä 57 154 € (+ 9,57 %). Talousarvion kehyksen nousun merkittävin syy Haagan seurakunnan kohdalla ovat uudet sisäisten vuokrien määräytymisperusteet, jotka YKV hyväksyi syksyllä 2021.  

BDO:n laatiman talouskonsultaatioraportin mukaan Haagan seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvällä pohjalla testamenttivarojen ja säästöjen johdosta. Kasvaneet palkkamenot sekä muiden kustannusten nousu edellyttävät seurakunnalta kuitenkin säästöjen käyttöä n. 80 000 euron edestä. Tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissa on täten kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöstö- ja toimintamäärärahojen kasvuun, ilmasto- ja energiapolitiikan sekä mahdollisten uusien globaalien kriisien vaikutuksiin sekä seurakuntien talousnäkymiin että seurakuntalaisten ostovoiman ja toimeentulon mahdolliseen heikkenemiseen. 

Seurakunnan yhteisen toimintasuunnitelman kolme strategista painopistettä vuodelle 2023 ovat:

1) Olemme kirkossa: Jumalanpalveluselämän kehittäminen aidosti osallistavaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi.

2) Olemme maailmassa: "Etsivän seurakuntatyön" -mallin kehittäminen, jotta pystymme vastaamaan haagalaisten henkiseen, fyysiseen ja hengelliseen hätään jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa.

3) Olemme somessa: monipuolisen viestinnän kehittäminen niin, että seurakunnan somebrändi ja -seurakunta kasvavat ja senioriväestön kohtaaminen palvelutaloissa ja kaduilla toteutuu monipuolisten viestinnällisten keinojen avulla.

Haagan seurakunnan talousarvio 2023 ja siihen liittyvät muut oleelliset dokumentit sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.