Kiinteistöjohtokunta
Pöytäkirja 10.12.2024/Pykälä 99

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Rasimus Osmo

Päätösehdotus

Kiinteistöjohtokunta

1) määrittelee yhtiöittäin hallitusten täytettävien jäsenpaikkojen lukumäärän,

2) sopii tavasta, jolla luottamushenkilöiden kiinnostus kyseisiin paikkoihin selvitetään,

3) nimeää alkuvuodesta 2025 hallituksiin uudet jäsenet/jäsenehdokkaat.

Käsittely

Kiinteistöjohtokunta määritteli yhtiöittäin hallitusten täytettävien jäsenpaikkojen lukumäärän seuraavasti;

ASUNTO-OSAKEYHTIÖT:

As Oy Helsingin Haagan Pappilantie 2a (4) 2 viran/toimenhaltijaa                            + 2 luottamushenkilöä

As Oy Haagan Pappilantie 2b (4) 2 viran/toimenhaltijaa                            + 2 luottamushenkilöä

As Oy Helsingin Suonionkatu 7 (4) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

As Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 10 (4) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

As Oy Helsingin Laivalahdenkaari 28 (4) 2 viran/toimenhaltija                             + 1 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

As Oy Helsingin Freytaginkulma (4) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

As Oy Helsingin Kiskontie 22 (5) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 2 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

As Oy Helsingin Paraistentie 13 (6) 3 viran/toimenhaltijaa                             + 2 luottamushenkilö                             + 1 käyttäjän edustaja

As Oy Helsingin Berliininpiha (1)  1 viran/toimenhaltija

As Oy Helsingin Lontoonpiha (2)  2 viran/toimenhaltijaa

As Oy Helsingin Letkajenkka (1) 1 viran/toimenhaltija

As Oy Helsingin Viikin Agropolis (1) 1 viran/toimenhaltija

As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium (4) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

As Oy Pajupillintie 28, Helsinki (4) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

As Oy Kastelholmantie 1, Helsinki (4) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö                             + 1 asukasedustaja

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT / LIIKEKIINTEISTÖT:

KOy Latokartanon Liikekeskus (3) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö

KOy Latokartanon Liikekeskuksen Pysäköinti (3) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö

KOy Helsingin Bulevardi 16 (4) 3 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö

KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 (6) 4 viran/toimenhaltijaa                             + 2 luottamushenkilö             

Siltakeskus Oy   1 viran/toimenhaltija

MUUT YHTIÖT:

KOy Kellokosken Juhlatalo (3) 2 viran/toimenhaltijaa                             + 1 luottamushenkilö

OSAKKUUSYHTIÖT:

KOy Laivalahdentori (1)  1 viran/toimenhaltija

KOy Asemapäällikönkatu 5 (1)  1 viran/toimenhaltija

KOy Maistraatintori (1)  1 viran/toimenhaltija

Palvelukeskus Albatross (1) 1 viran/toimenhaltija

As Oy – Bostads Ab Ruusula N:o 1 (Runeberginkatu 58) (1) 1 viran/toimenhaltija

As Oy Helsingin Lehtihovi (1) 1 viran/toimenhaltija

As Oy Ruoholahdenkatu 16 (1) 1 viran/toimenhaltija

As Oy Neulapadontie 7 (1 + 1 vj.) 1 viran/toimenhaltija                             + 1 varajäsen

As Oy Hiihtomäentie 34 (1) 1 viran/toimenhaltija 

KOy Vantaan Kuusitie 25 (1 + 1 vj.) 1 viran/toimenhaltija                             + 1 varajäsen

HAUTAINHOITORAHASTO:

Kiinteistö Oy Kirsikka (2) 2 viran/toimenhaltijaa

Spektri Kiinteistöt GP Oy 1 viran/toimenhaltija                             + 1 varajäsen

SLHK Suomenlinnan hoitokunta 1 viran/toimenhaltija                             + 1 varajäsen

Kiinteistöjohtokunta päätti, että luottamushenkilöiden kiinnostus kyseisiin paikkoihin selvitetään kyselyllä, johon henkilön tulee liittää mukaan CV:nsä, josta tulisi selvitä aiempi kokemus ja soveltuvuus kyseiseen paikkaan. Kysely tehdään YKN ja YKV jäsenille ja varajäsenille, etusijalla ovat YKN jäsenet ja YKV varsinaiset jäsenet.

Kiinteistöjohtokunta käy kyselyn vastaukset läpi ja nimeää alkuvuodesta 2025 hallituksiin uudet jäsenet.

Valinnassa pyritään ottamaan huomioon myös jatkuvuus siten, että vältetään hallituksen enemmistön vaihtumista samalla kertaa.

Päätös

Kiinteistöjohtokunta

1) määritteli yhtiöittäin hallitusten täytettävien jäsenpaikkojen lukumäärän,

2) päätti tavasta, jolla luottamushenkilöiden kiinnostus kyseisiin paikkoihin selvitetään,

3) päätti nimetä alkuvuodesta 2025 hallituksiin uudet jäsenet/jäsenehdokkaat.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän kokonaan ja osin omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden hallitukset koostuvat kiinteistöistä vastaavista viran- ja toimenhaltijoista, asukasedustajista sekä luottamushenkilöistä.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ja asetti ehdolle 02.03.2023 §:ssä 71 Helsingin seurakuntayhtymän edustajiksi liitteen mukaisesti hallitusjäsenet seurakuntayhtymän kokonaisuudessaan tai osaksi omistamien yhtiöiden hallituksiin.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.12.2023 §:ssä 97 hyväksyttiin uudistettu  hallintosääntö ja sen voimaantulo 01.01.2024. Uudistetun hallintosäännön luvun 5 §:n 6 kohta 5 määrittää kiinteistöjohtokunnan tehtäväksi asettaa Helsingin seurakuntayhtymän jäsenehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä hoitokuntien hallituksiin ja johtokuntiin.

Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kiinteistöjohtokunnan tulee sopia tavasta kartoittaa luottamushenkilöiden kiinnostus hallitusjäsenten tehtäviin sekä nimetä ja asettaa ehdolle kyseiset jäsenet vuoden 2025 alussa.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus

p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi