Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 72

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus

Merkitään keskustelu tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Merkittiin keskustelu tiedoksi.

Selostus

Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmasta päätetään elokuun kokouksessa. Nyt kesäkuussa käydään lähetekeskustelu, joka ohjaa jatkovalmistelua. Tarvittaessa tts-työryhmä kokoontuu seurakuntaneuvoston kesäkuun ja elokuun kokousten välisenä aikana.

Seurakunnan strategiset ylätavoitteet on valmisteltu työntekijöiden ja neuvoston kesken kevään aikana, ja niistä käytiin lähetekeskustelu 6.5.2024 kokouksessa. Vuosi 2025 mennään vielä näillä ylätavoitteilla, ja alkuvuodesta 2025 päivitämme seurakunnan strategisia ylätavoitteita ja painopisteitä.

Malmin ylätavoitteet ovat linjassa Kirkko Helsingissä -strategian kanssa, joten yhteinen strategia etenee Malmin osalta sillä, että suuntaamme työtämme omien ylätavoitteidemme mukaisesti.

Malmin kirkon käyttöönotto tapahtuu keväällä 2025, ja se näkyy toiminnan suunnittelussa vahvasti koko vuoden ajan. Taloussuunnitelman laatimisen kannalta kirkon käyttöönotto on haasteellinen kokonaisuus: on mahdotonta arvioida tarkasti, minkä verran rahaa menee kalusteisiin, suunnittelijoiden palkkioihin ja irtaimeen, jota on tarpeen hankkia tilan saamiseksi käyttökuntoon. Tämän vuoksi on todennäköistä, että talousarvio ensi vuodelle on vain arvio, ja toteuma voi poiketa arvioista jonkin verran. Suuremmat hankinnat tulevat vuoden mittaan seurakuntaneuvoston päätettäviksi yksi kerrallaan.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Elina Perttilä, elina.perttila@evl.fi, p. 09 2340 4410.