Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 52

Esittelijä vs. kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Frilander Tarja (vanha tunnus)

Päätösehdotus

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vuoden 2023 taloussuunnittelua on yhtymän puolesta aikaistettu totutusta. Uusi aikataulu seurakunnan näkökulmasta näyttäytyy seuraavalta.

ASIA         Aikataulu
Tilatarve- ja tilaluopumisilmoitusten DL   2.3.2023
Tilinpäätös 2022, valmistelu     1.1.-12.3.2023
Talousarviokehykset 2024, valmistelu   1.-15.3.2023
YKN-iltakoulu talousarviokehyksestä 2024   16.3.2023
YKV-iltakoulu talousarviokehyksestä 2024   23.3.2023
Tilinpäätös 2022, YKN-käsittely     30.3.2023
Talousarviokehykset 2024, valmistelu II   24.-31.3.2023
Talousarviokehykset 2024, YKN-käsittely   13.4.2023
Talousarviopohjien avaaminen     4.5.2023

Tiimien budjetti- ja toimintasuunnitelmat 2024  14.5.2023

Työvaliokunta klo 17.30-19.30   23.5.2023
Seurakuntaneuvoston iltakoulu+kokous  6.6.2023

Kirkollisveroprosentti, YKN-käsittely   25.5.2023

Seurakuntaneuvoston linjapäätökset  6.6.2023
Kirkollisveroprosentti, YKV-käsittely   15.6.2023

(Esityslistan lähettäminen    15.8.2023)

Talousarvion hyväksyminen     22.8.2023
Päätöksen syöttäminen     16.-25.8.2023
Talousarviopohjien sulkeminen     26.8.2023
Talousarvioehdotus 2023, valmistelu   28.8.-6.9.2023
Talousarvioehdotus, YKN-käsittely I   14.9.2023
Lausunnon antaminen talousarviosta 10.10.2023
Lausuntovastineet, valmistelu  14.-25.10.2023
Talousarvioehdotus, YKN-käsittely II 2.11.2023
Mahdolliset talousarviotäydennykset 3.-13.11.2023
Talousarvioehdotus, YKN-käsittely III 23.11.2023 
Talousarvio 2024, YKV-käsittely  14.12.2023
 

Tavoitteena on, että kesäkuun seurakuntaneuvostossa päätetään budjettiin liittyen seurakunnan henkilöstörakenteesta sekä tilakysymyksistä. Näitä asioita valmistellaan kesäkuun iltakoulussa. Ainakin kahvilan toiminta ja henkilöstökysymykset tulevat arvioitaviksi.

Seurakuntayhtymä hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuun aikana. Erillisessä liitteessä ovat sivut, jotka osoittavat lopulliset tilinpäätösluvut Lauttasaaren seurakunnan osalta. Seurakunnan talous vuodelta 2022 on tämän hetken tiedon mukaan 110 350 euroa tappiollinen.

Sisäiset vuokrat:

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 27.1.2022 kokouksessaan tällä hetkellä käytössä olevista seurakunnalle osoitettavien määrärahojen jakoperusteista sekä sisäisten vuokrien määräytymisperusteista. Päätös liittyi "Rohkeasti yhdessä" -projektiin ja sitä on valmisteltiin "Toimintaedellytysten turvaamisen" -asiantuntijaryhmässä keväällä 2021. Seurakunnat ovat antaneet lausuntonsa "Toimintaedellytysten turvaamisen" -asiantuntijaryhmän työn tuloksista syksyllä 2021. Jo YKV:lle tekemässään esityksessä YKN nosti esille sisäisiin vuokriin ja seurakuntien määrärahoihin liittyvän jatkovalmistelun tarpeen suunnitelmakautta 2026-2030 koskien. Jatkovalmistelu määriteltiin tehtäväksi vuosien 2022-2024 aikana.

Yhtymässä käynnistetyssä sisäisten vuokrien kehittämisprojektissa pyritään siihen, että sisäisten vuokrien määräytymisperusteet ovat jatkossa ennakoitavia, kohtelevat eri tahoja tasapuolisesti ja ottavat huomioon helsinkiläisten tarpeet. Näiden lisäksi pyritään siihen, että ne ohjaavat edelleen kiinteistökannan vähentämiseen YKN:n linjauksen mukaisesti. Seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden osalta projekti tavoittelee sitä, että jakoperusteet ovat selkeitä ja tasapuolisia, vastaavat helsinkiläisten ja tämän ajan tarpeisiin ja tukevat "Kirkko Helsingissä" -strategiaa. Väliaikaisratkaisu koskee vuosia 2024-2025 eikä se vaikuta olemassa olevien sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen määräytymisperusteiden pohjalta laskettaviin budjettikehyksiin tai tasapainotusmäärärahaan.

Lauttasaaren seurakunnan osalta vuokrat vuodelle 2024 tulisivat nousemaan n. 50 000 euroa. Merkittävä vuokrannousu on edessä vuonna 2025. Remonttikulujen siirtäminen seurakuntien maksettavaksi on osa uutta tilavuokrajärjestelmää.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Tarja Frilander tarja.frilander@evl.fi